www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 Федеральным законом О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма От 7 августа 2001 г.
Наименование:

От 7 августа 2001 г. : Постатейный: (по состоянию на 1 января 2005 г. ) Комментарий к Федеральному Закону 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма':

автор Королев А. автор Плешакова О.В. издательство Юстицинформ Законы Российской Федерации
Cтраниц 208        Мягкая обложка        Размер 204x137x10 мм
Аннотация:Комментарии к статьям разъясняют основные положения норм Федерального закона и основываются на анализе действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также существующей судебной практики в рассматриваемой области по состоянию на 1 января 2005 г. Комментарий содержит большой объем постатейных материалов и обобщений практики реализации комментируемого Федерального закона. Издание представляет собой постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подготовленный с учетом последних дополнений и изменений. Издание будет полезно юристам, работникам государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, работникам кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций и лизинговых компаний, риэлторских компаний, иных организаций, осуществляющих операции, подлежащие обязательному контролю, а также иным лицам, интересующимся вопросами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор: Королев А. Плешакова О.В.
Издательство: Юстицинформ
Год:2005
Цена:
128 руб
Нет в наличии
Поиск: От 7 августа 2001 г. : Постатейный: (по состоянию на 1 января 2005 г. ) Комментарий к Федеральному Закону 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма':



Взаимодействие банков с органами финансового...

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ И СОПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА75 3.1. Проблемы усиления совместного надзора за офшорными банками75 3.2. Перспективы развития стандартизации информации и технической оснащенности Комитета Российской Федерации и Банка России78 3.2.1. Особенности информационных технологий Банка России78 3.2.2. Система организации сбора и обработки информации в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу80 ЗАКЛЮЧЕНИЕ84 Правовые нормативные документы93 Список литературы96 Приложения97 Снижению банковских рисков и повышению доверия к кредитным организациям будет способствовать принятый в августе 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».1 ВВЕДЕНИЕ Настоящая диссертация посвящена исследованию основ и принципов организации взаимодействия банков (в том числе, Банка России и коммерческих банков) с органами финансового надзора. Рассматриваются научно-практические аспекты данного взаимодействия под призмой необходимости четкой координации действий финансово-надзорных органов между собой в соответствии с их полномочиями.
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Федеральный закон "О противодействии легализации Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
Ось-89 Федеральный закон 
4 руб
Методологические основы противодействия легализации Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Учебное пособие для
Алиев В.М.,Аминов Д.И.,Фетисов П.В. Закон и право,ЮНИТИ-ДАНА  
448 руб
Книжный магазин bookin.org.ruЛегализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Учебное пособие в схемах - 62 с. ISBN 5-7320-0778-4 ~54.00.00
Учебное пособие является первой попыткой схематической систематизации знаний о таком виде экономических преступлений в денежно-кредитной сфере, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. СПб: ИВЭСЭП /Знание  
81 руб
Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным деламМеждународный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных
Авторы рассматривают международно-правовое и внутригосударственное регулирование этой деятельности в государствах различных правовых семей, а также законодательство об этом государств-участников СНГ, методические и организационные аспекты этой Соловьев А.Б. Юрлитинформ Библиотека международного права 
372 руб
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособиеМеждународные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное
Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Осипов С.К. Юриспруденция  
410 руб
Комментарий Федеральному закону "О государственной службе российского казачества" Комментарий Федеральному закону "О государственной службе российского казачества" (постатейный)
В комментируемом законе определяется порядок правового регулирования этой деятельности: регламентируются отношения, связанные с поступлением на службу, условия и порядок ее прохождения и прекращения, основы взаимодействия с иными государственными и Петров М.И. Юстицинформ Библиотека журнала "Право и экономика" 
83 руб
Книжный магазин bookin.org.ruКомментарий к Закону Российской Федерации 'О защите прав потребителей' (постатейный) Изд. 2-е, перераб.,
Фомин В.Н. Ось-89  
53 руб
Комментарий к закону 'О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг' Комментарий к закону 'О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг' (с последними изменениями от 23 декабря 2003 г.) Библиотека
Гладких С.Р.,Любимов А.П.,Щербинин С.С. Юстицинформ Библиотека журнала 'Право и экономика' 
76 руб
Комментарий к закону 'Об ограничении курения табака' Комментарий к закону 'Об ограничении курения табака' (постатейный) - 88 с. {Библиотека журнала 'Право и экономика'} ISBN 5-7205-0467-2
Мельникова Л.С., Минашкин А.В. М: Юридический Дом Юстицинформ  
58 руб
Книжный магазин bookin.org.ruКомментарий к закону Российской Федерации 'О милиции' - 448 с. {Комментарии 'Нормы'} ISBN 5-89123-811-Х ~94.02.20
Рыжаков А.П. М: Норма  
184 руб
Комментарий к закону Российской Федерации 'О средствах массовой информации' Комментарий к закону Российской Федерации 'О средствах массовой информации' (постатейный) (в редакции от 4 июля 2003 г.) - 192 с. {Библиотека журнала
Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Вайпан В.А. и др. М: Юстицинформ  
75 руб
Книжный магазин bookin.org.ruПостатейный комментарий к Закону РСФСР 'О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках' (под ред. Ткач
В комментарии нашли отражение упразднение в ходе административной реформы Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России) и создание Федеральной антимонопольной службы России (ФАС Большего Н.В.,Данилычева Д.С.,Ткач А.Н. Юстицинформ Библиотека журнала 'Право и экономика' 
97 руб
Комментарий к закону Российской Федерации "Об образовании"Комментарий к закону Российской Федерации "Об образовании"
Козырин А.Н. Юристъ Commentarium 
320 руб
Упрощенный порядок оформления в собственность земельных участков, садовых домов, гаражей и других бытовых построек. Комментарий к закону "О дачной амнистии"Упрощенный порядок оформления в собственность земельных участков, садовых домов, гаражей и других бытовых построек. Комментарий к закону "О дачной
В книге раскрываются категории граждан, на которых распространяется данный порядок; указываются объекты недвижимого имущества, которые также могут быть теперь оформлены в собственность в заявительном порядке; дается перечень документов, являющихся Сухова Е.А. ГроссМедиа Ферлаг Актуальные комментарии 
48 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Представленный автором сравнительно-правовой анализ позволяет выделить особенности защиты прав потребителей при приобретении различных товаров (работ, услуг), в том числе объектов недвижимого имущества. Кыров А.А. Проспект  
197 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "О милиции": постатейныйКомментарий к Закону Российской Федерации "О милиции": постатейный
Мильшин Ю.Н. Ось-89 Комментарий 
258 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы": постатейныйКомментарий к Закону Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы":
Калинин Ю.И. Юстицинформ Комментарий специалиста 
178 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "О милиции"Комментарий к Закону Российской Федерации "О милиции"
В шестом издании отражены последние изменения законодательства, в том числе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудового кодекса Российской Кондрашов Б.П. Проспект Кодекс 
170 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "О милиции" Комментарий к Закону Российской Федерации "О милиции" (постатейный)
Разъяснения и рекомендации к статьям Закона основаны на анализе судебной практики, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, действующих нормативных правовых актов. Рыжаков А.П. Экзамен Комментарии к кодексам и законам РФ 
189 руб
Книжный магазин bookin.org.ruПостатейный комментарий к Закону Российской Федерации 'О средствах массовой информации': Новая редакция
Книга будет полезна журналистам и другим работникам СМИ, практикующим юристам, руководителям организаций, предпринимателям, государственным служащим, преподавателям, студентам и аспирантам юридических вузов, а также гражданам, интересующимся Моргунова Е.А.,Любимов А.П.,Погуляев В.В.,Вайпан В.А. Юстицинформ Библиотека журнала 'Право и экономика' 
114 руб
Комментарий к Закону города Москвы "Об организации и деятельности нотариата в городе Москве"Комментарий к Закону города Москвы "Об организации и деятельности нотариата в городе Москве"
Кокин В.Н. Норма Комментарии "Нормы" 
4 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации от 10 июля 1992 г.№3266-1 "Об образовании"Комментарий к Закону Российской Федерации от 10 июля 1992 г.№3266-1 "Об образовании"
Издание представляет собой постатейный комментарий к Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в редакции Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 50-ФЗ и содержит разъяснения нормативных правовых актов, инструктивных и методических Кирилин А.В. Деловой двор  
307 руб
Комментарий к закону Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 "Об образовании". ПостатейныйКомментарий к закону Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 "Об образовании". Постатейный
Для юристов, всех работников системы образования и, прежде всего, руководителей образовательных учреждений. Сытинская М.В. Юстицинформ Комментарий специалиста 
289 руб
Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Пономарева Н.Г. КноРус  
100 руб
Комментарий к закону "О такси"Комментарий к закону "О такси"
Что нового он внес в правовое регулирование службы такси? Гусев А.П. Феникс Консультирует юрист 
48 руб
Комментарий к закону Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В новой редакцииКомментарий к закону Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В новой
Тихомиров М.Ю. Тихомиров М.Ю.  
228 руб
Комментарий к Федеральному Закону "О порядке учета доходов"Комментарий к Федеральному Закону "О порядке учета доходов"
МарТ  
55 руб
Книжный магазин bookin.org.ruФедеральный закон 'Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации' (в последней редакции от 12 августа 2004 г.) Изд.
М: Ось-89  
32 руб
Книжный магазин bookin.org.ruКомментарии к закону об авторском праве и смежных правах. Судебная практика
Гаврилов Э.П. Экзамен  
164 руб
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием Шатен П.-Л. Альпина Паблишер Банковское дело 
872 руб
Вопросы противодействия. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Научно-практическое пособиеВопросы противодействия. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Научно-практическое пособие
Проанализированы как правовые, так и организационные основы деятельности, а также конституционный и административно-правовой статус различных элементов полицейской системы США, Великобритании, ФРГ, Австрии и Варчук Т.В. Юнити-Дана  
4 руб
Закон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' Закон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' (в последней редакции от 22 августа 2004 г.); Федеральный закон 'О противодействии
М: Ось-89  
20 руб
Федеральный закон 'О противодействии терроризму' Федеральный закон 'О противодействии терроризму' (принят 26 февраля 2006 г., одобрен 1 марта 2006 г.)
Ось-89 Федеральный закон 
33 руб
Налог на доходы физических лиц: С примерами и заполнением отчетных форм Налог на доходы физических лиц: С примерами и заполнением отчетных форм (с изменениями, действующими в 2007 г. ) Комментарий (постатейный) к главе 23 Налогового
Оперативную информацию об изменениях в законодательстве вы можете получить па сайте журнала Российский налоговый курьер www. r\ nk. ru. Представленный постатейный комментарий посвящен вопросам налогообложения физических Акимова В.М. Статус-Кво 97,НАЛОГ ИНФО  
178 руб
Книжный магазин bookin.org.ruЗакон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' (в последней редакции от 30 июня 2003 г.); Федеральный закон 'О противодействии
В тексте статей закона изменения и дополнения выделены полужирным Федеральный закон О борьбе с терроризмом приводится в редакции Федеральных законов от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ и от 30 июня 2003 года № Ось-89  
19 руб
Федеральный закон "О противодействии терроризму". Федеральный закон " О противодействии экстремистской деятельности"Федеральный закон "О противодействии терроризму". Федеральный закон " О противодействии экстремистской
В тексте статей закона изменения и дополнения выделены полужирным шрифтом, в скобках курсивом указаны Федеральные законы, которыми внесены изменения. Ось-89 Федеральный закон 
4 руб
Налог на доходы физических лиц. Комментарий Налог на доходы физических лиц. Комментарий (постатейный) к главе 23 НК РФ (в редакции федеральных законов от 26.11.2008 № 224-ФЗ и от 01.12.2008 №
Оперативную информацию об изменениях в законодательстве вы можете получить на сайте журнала «Российский налоговый курьер» www. rnk. ru. Представленный постатейный комментарий посвящен вопросам налогообложения физических Акимова В.М. Статус Кво Комментарии к налоговому кодексу 
4 руб
О противодействии коррупции: Федеральный закон №273-ФЗО противодействии коррупции: Федеральный закон №273-ФЗ
Проспект  
4 руб
Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2010 №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"...Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2010 №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Издание адресовано широкому кругу читателей, в том числе представителям органов исполнительной власти различных уровней, Банка России, участникам финансового и товарного рынков, а также преподавателям, студентам и аспирантам юридических и Вавулин Д.А. Юстицинформ Комментарий специалиста 
223 руб
Федеральный закон "О противодействии коррупции"Федеральный закон "О противодействии коррупции"
Норматика  
42 руб



на главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой