www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Наименование:

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

автор Авдийский В.И. издательство Юриспруденция Разное
Cтраниц 168        мягкая обложка       
Аннотация:В издании проведено комплексное и всестороннее исследование аспектов и направлений деятельности компетентных органов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Автор: Авдийский В.И.
Издательство: Юриспруденция
Год:2012
Цена:
260 руб
Нет в наличии
Поиск: Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
НОВЫЙ ГОД СИМВОЛ 2013 ГОДАУКРАШЕНИЯ
КАРНАВАЛ НА НОВЫЙ ГОД РАСПРОДАЖА
Ортомолекулярная медицина Orthomol Устрание причин заболеваний. Ортомоль это новый метод для лечения и профилактики болезней. Orthomol - ортомолекулярная медицина.
Взаимодействие банков с органами финансового...

Останавливаясь более подробно на Вольфсбергских принципах необходимо отметить содержащиеся в них аспекты, заслуживающие отдельного внимания. Данные принципы не являются для кредитных организаций обязательными для исполнения, а лишь носят рекомендательный характер. Целью соблюдения кредитными организациями правил, указанных в этом документе, является организация мер по предотвращению использования транснациональных операций для преступных целей. В данных принципах особое место уделяется идентификации клиентов банков и, в случае сомнения на этот счет, принятия дополнительных мер по проверке или установлению истиной личности клиента. ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 2.1. Взаимодействие с целью недопущения криминальных капиталов в банки при регистрации и лицензированииВ целях противодействия отмыванию денег на стадии недопущения криминальных капиталов в банки международная практика показала обязательность контроля со стороны органов банковского надзора за структурой собственности кредитных организаций.
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Учебное пособие для ВУЗов Управление системой социальной защиты детства. Социально-правовые проблемы.Учебное пособие для ВУЗов Управление системой социальной защиты детства. Социально-правовые проблемы.
Может быть полезно учителям, социальным работникам, родителям. Рыбинский Е.М. Академия (Academia)  
182 руб
Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
Подробно освещаются вопросы зарождения понятия «отмывание» и проблемы его толкования, модели и типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией, проблемы регулирования Шашкова А.В. Юрайт Бакалавр и магистр. Модуль. 
924 руб
Книжный магазин bookin.org.ruПравовые проблемы несостоятельности (банкротства): Сборник (под ред. Карелиной С.А.) - 176 с. ISBN 5-9584-0029-0 ~54.00.00
Дораев М.Г., Лазарева Т.А., Дедов Д.И. и др. М: ИД Городец  
119 руб
Финансово-правовые проблемы страхования в РоссииФинансово-правовые проблемы страхования в России
Определены публично-правовые аспекты страхования. Мамедов А.А. Юриспруденция  
258 руб
Информационные ресурсы развития Российской Федерации. Правовые проблемыИнформационные ресурсы развития Российской Федерации. Правовые проблемы
Наука  
277 руб
Руководители и владельцы бизнеса решают проблемы управления персоналомРуководители и владельцы бизнеса решают проблемы управления персоналом
Они затрагивают широкий спектр управленческих вопросов: выход собственника из оперативного управления, взаимодействие с наемным менеджером, лидерство и управление персоналом, практика внедрения регулярного менеджмента, построение системы грейдов в Кирий И. Вершина  
228 руб
Книжный магазин bookin.org.ruПрименение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в редакции, действующей с 15
Мысль Закон для всех 
43 руб
Современные проблемы управления силами ВМФ: теория и практика. Состояние и перспективыСовременные проблемы управления силами ВМФ: теория и практика. Состояние и перспективы
Комплексно рассматриваются подходы к организации боевых систем, методы и способы принятия управленческих решений в боевых системах различного масштаба. Соловьев И.В. Политехника  
388 руб
Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-правовые проблемы: монография. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник"Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические и организационно-правовые проблемы: монография. Гриф УМЦ "Профессиональный
Предпринята попытка теоретического обоснования государственного принуждения в уголовном судопроизводстве, проанализировано уголовно-процессуальное принуждение, связанное с изоляцией от общества. Кутуев Э.К. Юнити-Дана Научные издания для юристов 
326 руб
Правовые проблемы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков по материалам научно-практической конференции 7 июля 2005 г. Москва Правовые проблемы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков по материалам научно-практической конференции 7 июля 2005 г. Москва
Для руководителей и сотрудников крупных организаций, налоговых инспекций по крупнейшим налогоплательщикам, законодательных органов и научных организаций. Зарипов В.М. Волтерс Клувер  
289 руб
Федеральный закон "О противодействии легализации Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
Ось-89 Федеральный закон 
4 руб
Правовые проблемы коренных малочисленных народов Севера России. Монография. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник"Правовые проблемы коренных малочисленных народов Севера России. Монография. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник"
Анализируются проблемы реализации конституционных прав, а также вопросы формирования и развития правового института коренных малочисленных народов Севера России. Харючи С.Н. Юнити-Дана  
4 руб
Искусство управления информационными рискамиИскусство управления информационными рисками
Из этой книги вы узнаете: • как разобраться с информационными активами, угрозами, уязвимостями, механизмами контроля, требованиями безопасности и рисками, а также определить, каким образом все это влияет на бизнес; • как реализовать на практике Астахов А.М. ДМК Пресс  
550 руб
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособиеМеждународные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное
Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Осипов С.К. Юриспруденция  
410 руб
Оперативно-розыскная деятельность: психологические и историко-правовые проблемыОперативно-розыскная деятельность: психологические и историко-правовые проблемы
Предназначено для студентов, адъюнктов, аспирантов, соискателей и научных работников, интересующихся данной проблемой. Ковалев О.Г. Московский психолого-социальный университет (МПСУ)  
466 руб
Управление на местном уровне в развивающихся странах: проблемы управления и финансовой отчетности государственного сектораУправление на местном уровне в развивающихся странах: проблемы управления и финансовой отчетности государственного
Однако, в русское издание не вошли главы, посвященные ЮАР, Уганде, Индонезии и Аргентине. Шах А. Весь мир Проблемы управления и финансовой отчетности государственного сектора 
368 руб
Конституционно-правовые проблемы формирования миграционной политикиКонституционно-правовые проблемы формирования миграционной политики
Балашова Т.Н. Юридический центр Пресс Конституционное, муниципальное и административное право 
443 руб
Россия многонациональная. Политико-правовые основы управления национальными процессами Россия многонациональная. Политико-правовые основы управления национальными процессами (1906-2012)
Трофимов Е.Н. Логос  
817 руб
Разграничение континентального шельфа в Арктике. Международно-правовые проблемы и перспективыРазграничение континентального шельфа в Арктике. Международно-правовые проблемы и перспективы
В книге также дается международно-правовой анализ содержания российско-норвежского договора 2010 г. « О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане» ; выявляются перспективы делимитации Губанов А.И. Зерцало  
888 руб
Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних. МонографияПравовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних. Монография
Одновременно рассматриваются вопросы соотношения семейного права и педагогики, уделяется внимание интересам ребенка в семье, анализируются споры о праве на семейное воспитание, семейно-правовая ответственность за ненадлежащее семейное воспитание, Нечаева А.М. Проспект  
269 руб -12% 236 руб
Прикладные проблемы управления макросистемами. Том 28Прикладные проблемы управления макросистемами. Том 28
Школа-семинар организуется Институтом системного анализа РАН и проводится раз в два года в различных городах, начиная с 1985 года. Попков Ю.С. URSS Труды Института системного анализа РАН 
477 руб
Современные проблемы управления персоналомСовременные проблемы управления персоналом
Показано изменение роли и функций служб управления персоналом российских организаций на современном этапе. Архипова Н.И. Проспект  
334 руб
Финансовая безопасность государства: Проблема управления рисками: МонографияФинансовая безопасность государства: Проблема управления рисками: Монография
В монографии исследован вопрос об одной из важнейших сторон обеспечения экономической безопасности государства - управление рисками в финансовой сфере. Воротнев А.С.,Феофилова Т.Ю.,Литвиненко А.Н. ИВЭСЭП,Знание  
214 руб
Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рискамиФормирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками
Книга ориентирована на профессиональных и частных инвесторов, портфельных менеджеров, финансовых аналитиков, а также студентов и преподавателей финансовых ВУЗов. Гибсон Альпина Бизнес Букс (Юнайтед Пресс)  
614 руб
Управление репутационными рисками: стратегический подходУправление репутационными рисками: стратегический подход
Если дела у вашей компании идут как нельзя лучше, готовьтесь к худшему: обязательно найдутся те, кто обвинит вас в том, что вы наносите ущерб экологии, эксплуатируете рабочих и не помогаете голодающей Гриффин Э. Альпина Бизнес Букс (Юнайтед Пресс)  
376 руб
Управление корпоративными проектами. Самоучитель Microsoft Office. Project Server 2003. Project Professional 2003.Управление корпоративными проектами. Самоучитель Microsoft Office. Project Server 2003. Project Professional 2003.
Project Server 2003 играет роль своеобразного "центра управления", обеспечивающего контроль и эффективное распределение ресурсов предприятия между несколькими одновременно выполняемыми проектами. Гультяев А.К. Корона-Век  
155 руб
Учебное пособие Управление финансовыми рисками в рыбохозяйственном комплексе.Учебное пособие Управление финансовыми рисками в рыбохозяйственном комплексе.
Управление рисками позволяет в определенной степени не только прогнозировать наступление рискового события, но и принимать меры к снижению степени риска. Кибиткин А.И. Моркнига  
378 руб
Правовое регулирование управления акционерным обществом. Выпуск №4/2012 Практическое пособие.Правовое регулирование управления акционерным обществом. Выпуск №4/2012 Практическое пособие.
Лупу А.А. Дело и сервис (ДиС) Юридические консультации 
270 руб
Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рискамиФормирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками
Книга ориентирована на профессиональных и частных инвесторов, портфельных менеджеров, финансовых аналитиков, а также студентов и преподавателей финансовых вузов. Гибсон Р. Альпина Паблишер Трейдинг 
617 руб
Учебник и практикум для СПО Финансы организаций: управление финансовыми рисками.Учебник и практикум для СПО Финансы организаций: управление финансовыми рисками.
Настоящая книга — первый коллективный опыт подготовки учебника по финансовому риск-менеджменту, в котором изложены классические положения теории, методологии, практики управления финансовыми рисками в компаниях реального сектора экономики, Хоминич И.П. Юрайт Профессиональное образование 
1184 руб
Отмывание денег. Банковский мониторингОтмывание денег. Банковский мониторинг
Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности. Грац От профессионалов - для профессионалов 
575 руб
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистовПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием Шатен П.-Л. Альпина Паблишер Банковское дело 
872 руб
Проблемы теории и практики: Современное корпоративное управление: Монография - 246 с. {Академическая серия}Проблемы теории и практики: Современное корпоративное управление: Монография - 246 с. {Академическая серия}
Орехов С.А., Селезнев В.А. М: Маркет ДС Корпорейшн  
389 руб
Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Разработка по управлению банкомБанковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. Разработка по управлению банком
Беляков А.В. БДЦ  
4 руб
Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулированияКорпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования
Может быть рекомендована для студентов и аспирантов юридических вузов, специализирующихся в области корпоративного права. Бегаева Инфотропик Медиа  
525 руб
Корпоративный контроль. Экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Книга 2. Обеспечение корпоративного контроляКорпоративный контроль. Экспертные проблемы эффективного управления дочерними компаниями. Книга 2. Обеспечение корпоративного
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты применения различных технологий обеспечения ранее обретенного инвестором корпоративно-управленческого контроля: институт прямого управления дочерней компанией, моделирование и реализация дополнительной Осипенко О.В. Статут  
857 руб
Страхование и управление рисками. Проблемы и перспективы. МонографияСтрахование и управление рисками. Проблемы и перспективы. Монография
Монография позволяет получить достаточно полное представление о наиболее актуальных вопросах в области страхового дела, а также о направлениях поиска возможных ответов на них. Белозеров С.А. Проспект  
457 руб
Книжный магазин bookin.org.ruВ вопросах и ответах Организационно-педагогические и правовые аспекты: Управление образовательным учреждением:
Погребняк Л.П. Сервисшкола,Илекса,Народное образование Школьные технологии 
88 руб
Правовые основы государственного и муниципального управленияПравовые основы государственного и муниципального управления
Гомола Инфра-М  
97 руб
Книжный магазин bookin.org.ruСборник нормативных и правовых актов Новосибирской области: Т. 1: 1994-1995 гг. (под общ.ред. нач. управления Новосибирского обл. Совета депутатов по правовым и
ЮКЭА  
83 руб


на главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой