www.bookin.org.ru Книги Интернет магазин +79015461416

    есть на складе           
Салаты сборник рецептов

 Противодействие легализации  В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии
Наименование:

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Практическое пособие

автор Кобозева Н.В. издательство Магистр Основы аудита
Cтраниц 128        мягкая обложка       
Аннотация:В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей. Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.
Автор: Кобозева Н.В.
Издательство: Магистр
Год:2018
Цена:
405 руб
Количество
Поиск: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Практическое пособие


ДОСТИГ ЦЕЛИ, А СЧАСТЬЕ НЕ НАСТУПИЛО?


Взаимодействие банков с органами финансового...

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ И СОПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БАНКОВСКОГО И ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА75 3.1. Проблемы усиления совместного надзора за офшорными банками75 3.2. Перспективы развития стандартизации информации и технической оснащенности Комитета Российской Федерации и Банка России78 3.2.1. Особенности информационных технологий Банка России78 3.2.2. Система организации сбора и обработки информации в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу80 ЗАКЛЮЧЕНИЕ84 Правовые нормативные документы93 Список литературы96 Приложения97 Снижению банковских рисков и повышению доверия к кредитным организациям будет способствовать принятый в августе 2001 года Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».1 ВВЕДЕНИЕ Настоящая диссертация посвящена исследованию основ и принципов организации взаимодействия банков (в том числе, Банка России и коммерческих банков) с органами финансового надзора. Рассматриваются научно-практические аспекты данного взаимодействия под призмой необходимости четкой координации действий финансово-надзорных органов между собой в соответствии с их полномочиями.
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Противодействие легализации Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому Русанов Г.А. Юрайт Бакалавр и магистр. Академический курс 
523 руб
Методологические основы противодействия легализации Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Учебное пособие для
Алиев В.М.,Аминов Д.И.,Фетисов П.В. Закон и право,ЮНИТИ-ДАНА  
448 руб
Федеральный закон "О противодействии легализации Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
Ось-89 Федеральный закон 
4 руб
Сборник материалов Международной научно-практической конференции Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Мировая и российская практика.Сборник материалов Международной научно-практической конференции Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате
Юриспруденция  
209 руб
Книжный магазин bookin.org.ruПротиводействие появлению и пресечение распространения контрафактной продукции в книгоиздании: Материалы в помощь работникам правоохранительных органов и
Дворянкин О.А., Зимарин О.А., Зубко В.А. и др. М: Весь мир  
64 руб
Противодействие рейдерским захватамПротиводействие рейдерским захватам
Астахов П.А. Эксмо Ваш адвокат - Павел Астахов 
66 руб
Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности (хищения): монография. Гриф УМЦ "Профессиональный
Рассматриваются дискуссионные вопросы общего и особенного в конструкции составов хищений, объективные и субъективные признаки хищения, а также особенности обеспечения эффективности противодействия преступлениям против абсолютных прав Богданчиков С.В. Юнити-Дана  
464 руб
Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за рубежомПротиводействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за рубежом
Значительное внимание уделено опыту подразделений разведки США в этой работе. Современный гуманитарный университет (СГУ)  
4 руб
Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий. Противодействие торговле людьми. Методическое пособие.Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Методика расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий. Противодействие
Представлены основные положения методики расследования уголовных дел о торговле людьми и способы проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение преступной деятельности в данной Олимпиев А.Ю. Юнити-Дана  
228 руб
Противодействие коррупции в госзакупкахПротиводействие коррупции в госзакупках
Даны практические рекомендации по разработке и построению антикоррупционной системы в области госзакупок. Храмкин А.А. Юриспруденция  
4 руб
Противодействие наркотизму и наркопреступности в военной организации государстваПротиводействие наркотизму и наркопреступности в военной организации государства
Харабет К.В. За права военнослужащих Право в Вооруженных Силах - консультант 
354 руб
Противодействие появлению и пресечение распространения контрафактной продукции в книгоиздании. Материалы в помощь работникам правоохранительных органов и издателямПротиводействие появлению и пресечение распространения контрафактной продукции в книгоиздании. Материалы в помощь работникам правоохранительных органов и
В брошюре подробно освещена проблема борьбы с контрафактной («пиратской») книжной продукцией на российском рынке. Зимарин О.А. Весь мир  
101 руб
Техники манипуляции: распознавание и противодействиеТехники манипуляции: распознавание и противодействие
В сущности, в этой книге речь идет о том, как оставаться самим собой и осуществлять свои замыслы, зная, что окружающий мир не всегда к вам доброжелателен. Вильгельм Т. SmartBook Лаборатория Успеха. Бизнес-рецепты! 
92 руб
Противодействие рейдерским захватамПротиводействие рейдерским захватам
Автор, подробно рассматривая те факторы, наличие которых для 9 из 10 российских компаний означает прямую вероятность недружественного захвата в ближайшем будущем, дает профессиональные советы, как избежать подобной угрозы или, по крайней мере, Астахов П.А. Эксмо  
4 руб
Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Учебно-методическое пособие для студентов.Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Противодействие преступлениям террористической и
На основе изучения и обобщения практики оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступлениями террористической направленности излагаются мероприятия и практические рекомендации по организации и тактике противодействия данным Богданов А.В. Юнити-Дана  
733 руб
Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие). Монография
Работа представляет собой первое комплексное исследование коммерческого подкупа как одной из форм коррупции в частном секторе. Красноусов С.Д. Проспект  
294 руб
Молодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика, противодействие и профилактикаМолодежный экстремизм: сущность, гендерная специфика, противодействие и профилактика
Шнейдер Л.Б. Московский психолого-социальный университет (МПСУ)  
687 руб
Противодействие тайному хищению чужого имущества. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник"Противодействие тайному хищению чужого имущества. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник"
Раскрыты понятие и виды квалификации краж, этапы процесса квалификации и логико-правовая модель квалификации тайного хищения чужого имущества. Бычков В.В. Юнити-Дана  
693 руб
Противодействие диффамации по российскому гражданскому законодательствуПротиводействие диффамации по российскому гражданскому законодательству
Проводится сравнительный анализ доктрины диффамации в зарубежных странах и практики Европейского суда по правам человека. Свинцова М.В. Юстицинформ  
261 руб
Негативные магические воздействия. Выявление. Диагностика. Защита. ПротиводействиеНегативные магические воздействия. Выявление. Диагностика. Защита. Противодействие
Невский Д. Медков С.Б.  
816 руб
Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Учебное пособие. Гриф МО РФУголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Учебное пособие. Гриф МО
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Юриспруденция». Русскевич Е.А. Инфра-М Высшее образование. Магистратура 
376 руб
Библиография Библиография (1991-2016 гг. ) Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Книга представляет собой библиографический справочник по публикациям последних лет, структурированный по типам изданий и тематике. Амара М.И. Юрайт Университеты России 
1043 руб
Вопросы противодействия. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Научно-практическое пособиеВопросы противодействия. Торговля людьми и легализация преступных доходов. Научно-практическое пособие
Проанализированы как правовые, так и организационные основы деятельности, а также конституционный и административно-правовой статус различных элементов полицейской системы США, Великобритании, ФРГ, Австрии и Варчук Т.В. Юнити-Дана  
4 руб
Закон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' Закон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' (в последней редакции от 22 августа 2004 г.); Федеральный закон 'О противодействии
М: Ось-89  
20 руб
Основы противодействия терроризму. Гриф УМО МО РФОсновы противодействия терроризму. Гриф УМО МО РФ
Изложены причины возникновения терроризма. Вишняков Я.Д. Академия (Academia) Высшее профессиональное образование 
185 руб
Книжный магазин bookin.org.ruНовый закон о противодействии терроризму: Комментарий к Федеральному закону от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ (вступил в силу с 10 марта 2006
Особыми полномочиями наделены Вооруженные Силы Российской Федерации при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом. 10 марта 2006 года вступил в силу Федеральный закон от б марта 2006 г. № 35-ФЗ О противодействии Сапрыкин С.Ю. ГроссМедиа Ферлаг Актуальные комментарии 
39 руб
Как обманывают при покупке квартиры: руководство для противодействияКак обманывают при покупке квартиры: руководство для противодействия
В связи с этим человеку, принявшему решение улучшить свои жилищные условия путем покупки квартиры, крайне важно сделать правильный выбор, оценить свои возможности, максимально выгодно вложив имеющиеся у него Щеславская О. ГроссМедиа Ферлаг Жилищный вопрос 
62 руб
Книжный магазин bookin.org.ruЗакон Российской Федерации 'О борьбе с терроризмом' (в последней редакции от 30 июня 2003 г.); Федеральный закон 'О противодействии
В тексте статей закона изменения и дополнения выделены полужирным Федеральный закон О борьбе с терроризмом приводится в редакции Федеральных законов от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ и от 30 июня 2003 года № Ось-89  
19 руб
Комментарий к ФЗ "О противодействии терроризму" Комментарий к ФЗ "О противодействии терроризму" (постатейный)
Комментарий адресован законодателям, правоприменителям, а также студентам, аспирантам и преподавателям юридических ВУЗов и факультетов. Гирько С. Юстицинформ Комментарий специалиста 
83 руб
Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиковМеждународно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков
Овчинский В.С. Инфра-М Высшее образование 
160 руб
Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе государственной службы.Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция". Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" Административный
Рассмотрены специфика и проблемы реализации административных запретов в механизме противодействия коррупции в различных видах государственной службы. Костенников М.В. Юнити-Дана  
136 руб
Трезвая экономика. Экономическая модель противодействия алко- и наркозависимостиТрезвая экономика. Экономическая модель противодействия алко- и наркозависимости
Алкоголизм и наркомания - это не просто разрушение личности, горе близких и ранняя смерть. Солтекс  
138 руб
Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". ПостатейныйКомментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Постатейный
В книге дан постатейный комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», являющемуся основным законодательным актом в системе мер противодействия коррупции. Григорьев В.В. Деловой двор Busines court 
306 руб
Информационные аспекты противодействия терроризмуИнформационные аспекты противодействия терроризму
Для специалистов, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих противодействие терроризму и информационную безопасность в сфере государственного и муниципального управления, будет полезна студентам и Остапенко Г.А. Горячая линия - Телеком  
298 руб
О противодействии коррупции: Федеральный закон №273-ФЗО противодействии коррупции: Федеральный закон №273-ФЗ
Проспект  
26 руб
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное пособиеМеждународные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Учебное
Представлены подходы определению преступлений "отмывание денег" и "финансирование терроризма" и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Осипов С.К. Юриспруденция  
410 руб
Федеральный закон №273 "О противодействии коррупции"Федеральный закон №273 "О противодействии коррупции"
Проспект  
27 руб
101 совет по противодействию манипуляциям101 совет по противодействию манипуляциям
Единственный в России практикующий тренер по аргументации. Непряхин Н. Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз 101 совет 
84 руб
Полномочия подразделений органов внутренних дел Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции. Учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по
Цепелев В.Ф. Юнити-Дана  
634 руб
Федеральный закон №273-ФЗ "О противодействии коррупции"Федеральный закон №273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Проспект  
33 руб



на главную


+7 (495) 105-96-52

Киниги почтой www.bookin.org.ru Книжный интернет магазин bookin.org.ru доставка книг почтой